غسل الأموال

​كشف كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، عن تعاون قائم بين مصرف لبنان وبنك فرنسا المركزي، لإعداد مجموعة من الأطر التنظيمية الجديدة التي

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن قضية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تأتي في صدارة الأولويات الاستراتيجية للاتحاد

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مستقبل العمل المصرفي العربي لمواجهة الجرائم المالية يجب أن يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي

قالت وكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزي العراقي قرارًا بحظر 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار، بناءً على طلب من وزارة الخزانة الأميركية، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار والانتهاكات الأخرى.

أعلن البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي المرفق بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والذي يتضمن

وقعت شركة تنميه، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، والمتخصصة في الحلول المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، اتفاقية استراتيجية