مكافحة غسل الأموال

شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد التحقق من صحة بيانات العملاء

أعلن البنك المركزي المصري عن انتقال القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من اليوم ، الأحد ، إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل

أُعلن عن تحالف استراتيجي بين VALOORES واتحاد المصارف العربية، يستهدف تطوير الجيل الجديد من منظومات الامتثال والحوكمة

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق زيادة بنسبة 268% في معدلات إحباط العمليات الاحتيالية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024.

ألقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، كلمة افتتاحية خلال فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، الذي تستضيفه مدينة الأقصر، بحضور نخبة رفيعة المستوى من القيادات التنفيذية والمصرفية، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات…

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط

أعلن بنك التنمية الصناعية "IDB" عن تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال "AML" وتقييم المخاطر القائم على المخاطر "RBA" المقدمة من شركة Pio-Tech.

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الحد الأقصى للتمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد من قبل شركات التمويل الاستهلاكي من 10 آلاف

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي، والتي تحدد الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التي يجب أن

ينظم اتحاد المصارف العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ورشة عمل حول ادوار وتحديات مسؤولي مكافحة غسل الأموال في بيئة رقابية وتنظيمية معقدة وذلك