قرر مصرف الإمارات المركزي إلغاء ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في البلاد، وشطب اسمها من السجل، بحسب سي ان بي سي.
وأوضح المركزي في بيان له أن هذه العقوبة جاءت بعد التفتيش الذي أجراه المصرف، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
مضيفاً أن الشركة المذكورة تعمدت إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة،
إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.
كما ذكر المركزي الإماراتي في بيانه أن نتائج التفتيش أظهرت أيضاً أن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية، مشيراً أن الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور انقضت ولم يتم تقديمه.
