التحقق من الهوية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يُلزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء

شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد التحقق من صحة بيانات العملاء