مكافحة غسل الأموال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط

أعلن بنك التنمية الصناعية "IDB" عن تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال "AML" وتقييم المخاطر القائم على المخاطر "RBA" المقدمة من شركة Pio-Tech.

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الحد الأقصى للتمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد من قبل شركات التمويل الاستهلاكي من 10 آلاف

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي، والتي تحدد الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التي يجب أن

ينظم اتحاد المصارف العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ورشة عمل حول ادوار وتحديات مسؤولي مكافحة غسل الأموال في بيئة رقابية وتنظيمية معقدة وذلك

عقدت مجموعة البركة، المجموعة المصرفية الإسلامية الدولية، أول اجتماع سنوي للامتثال للمجموعة (AGCM) بمشاركة جميع بنوكها التابعة،

قرر البنك المركزي المصري، السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين والشركات والمنشآت متناهية الصغر من فئة أ وب، الذين تم تصنيفهم كعملاء منخفضي المخاطر.

ينظّم اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ينظم اتحاد المصارف العربية، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل.

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بكامل هيئتها، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.