تمويل الإرهاب

اجتمع المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي، والتي تحدد الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التي يجب أن

ينظم اتحاد المصارف العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ورشة عمل حول ادوار وتحديات مسؤولي مكافحة غسل الأموال في بيئة رقابية وتنظيمية معقدة وذلك

أعلن البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي المرفق بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والذي يتضمن

قرر البنك المركزي المصري، السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين والشركات والمنشآت متناهية الصغر من فئة أ وب، الذين تم تصنيفهم كعملاء منخفضي المخاطر.