الأتربي في مؤتمر “مكافحة غسل الأموال” ببيروت: الامتثال لم يعد خيارًا بل جزءًا أساسيًا من…
أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن قضية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تأتي في صدارة الأولويات الاستراتيجية للاتحاد
تصفح الوسم
الامتثال المصرفي
الاتحاد العربي للمصارف يحدد 3 محاور لحماية الاقتصادات العربية من الجرائم المالية
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مستقبل العمل المصرفي العربي لمواجهة الجرائم المالية يجب أن يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي
تحالف «VALOORES» واتحاد المصارف العربية يطلق منظومة امتثال ذكية بالذكاء الاصطناعي في المنطقة
أُعلن عن تحالف استراتيجي بين VALOORES واتحاد المصارف العربية، يستهدف تطوير الجيل الجديد من منظومات الامتثال والحوكمة
المركزي المصري يُلزم البنوك بتتبع السفن قبل تمويل عمليات الاستيراد
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية باستخدام نظام تتبّع السفن قبل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات