المركزي الإماراتي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة
ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة كما وقرر شطب اسمها من السجل.
وبحسب سي ان بي سي، أوضح المركزي، أن القرار يأتي نتيجة التفتيش الذي أجراه، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة، مضيفًا أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
ووفق بيان للمصرف، كشفت النتائج عن تورط شركة «دولار للصرافة» بممارسات عالية الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال.
يذكر أن مصرف الامارات المركزي، كان قد ألغى، أمس الإثنين، ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في البلاد، وشطب اسمها من السجل.
وأوضح المركزي في بيان له، أن الشركة المذكورة تعمدت إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.
